Kaupunginhallitus § 186 01.07.2019 Kaupunginvaltuusto § 46 30.09.2019 Ppky Selänteen osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2019 2335/02.02.02/2019 KHALL 01.07.2019 § 186 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on päättänyt 13.6.2019 § 98 merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1. - 30.4.2019 sekä lähettää osavuosikatsauksen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi. Tuloslaskelman mukaisesti 1.1. – 30.4.2019 toimintatuotot ovat 22,9 miljoonaa euroa (31,1 %), toimintakulut 22,6 miljoonaa euroa (30,9 %) ja toimintakate siten 0,3 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan rahoitustuotot ja poistot niin tuloslaskelma on ylijäämäinen 0,2 miljoonaa euroa. Tilanne johtuu yhtymähallituksen periaatelinjauksen mukaisesta mahdollisimman reaaliaikaisesta maksuosuuksien ennakkolaskutuksesta. Alkuvuodesta talousarvion toteutumat ovat olleet yleisen käytännön mukaisesti alle talousarvion mukaisten määrärahojen. Talousarvion toteutuminen kunnittain 1.1. – 30.4.2019, euroa TA 2019 Tot. 30.4.19 Tot.% Haapajärvi 28 279 388 8 600 226 30,41 % Kärsämäki 235 840 45 412 19,26 % Pyhäjärvi 24 723 194 7 696 575 31,13 % Reisjärvi 11 681 428 3 482 621 29,64 % Yhteensä 64 919 850 19 804 833 30,51 % Talousarvion toteutuminen Pyhäjärven osalta 1.1. – 30.4.2019, euroa, kun huhtikuun erikoissairaanhoidon kustannukset (530.384 euroa) on lisätty toteutuneisiin kustannuksiin. TA 2018 Tot. 30.4.18 Tot.% Pyhäjärvi 24 723 194 8 195 600 33,15 % Kuntien maksuosuudet on laskutettu erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiirien laskutuksen mukaisesti ja muun toiminnan osalta talousarvioon pohjautuvalla kuukausiosuudella. Erikoissairaanhoidon laskutus tulee kaupungille kuukauden viiveellä, jonka johdosta huhtikuun erikoissairaanhoidon kustannukset on lisätty kuntayhtymän ilmoittamaan huhtikuun toteutumaan (vertailu yläpuolella). Kuntayhtymän esittelyn mukaan talousarvion toteutuminen on budjetoidun mukainen, mutta laskutuskäytännöt erikoissairaanhoidossa sekä asumis- ja ateriapalveluissa vaikuttavat toteutumaan. Toisaalta myös asiakaspalvelujen maksujen laskutukset esim. asumispalveluissa tehdään toteutuneen mukaisesti kuukausi jälkikäteen. Palvelulinjojen osavuosikatsaukset sisältävät yksityiskohtaisen selvityksen toiminnasta. Osavuosikatsauksen perusteella voidaan arvioida, että koko kuntayhtymä pysyy talousarviossa, mutta jäsenkunnittaisia eroja tulee olemaan. Haapajärven talousarvio näyttää toteutuvan noin -1.100.000 euroa, Pyhäjärven noin -1.040.000 euroa ja Reisjärven -290.000 euroa suurempana. Kustannuksia nostavat arvioidusti Haapajärvellä sosiaalityön menot, lääkäreiden ostopalvelut, kotihoidon sijaismäärärahat, hoitotarvikemenot, vuokrat, erikoissairaanhoidon menot ja tehostetun palveluasumisen henkilöstökustannukset. Pyhäjärvellä kustannuksia nostavat lääkäreiden ostopalvelut, erikoissairaanhoidon menot, kotihoidon sijaismäärärahat ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelit. Reisjärvellä kustannuksia nostavat pääasiassa lääkärien ostopalvelut ja toiminnan muutosten sijoittuminen loppuvuoteen. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on päättynyt. Talousarvion ylittymisen johdosta on palvelujohtajien ja -päälliköiden palaverissa tunnistettu talouden tosiseikat ja päädytty siihen, että tiukkaa taloutta noudatetaan kuntayhtymässä. Liitteenä nro 1: - kuntayhtymähallituksen päätös 13.6.2019 § 98 - Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuosikatsaus 30.4.2019 Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuosikatsauksen 1.1. – 30.4.2019 ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle. Kaupunginhallitus edellyttää päätöksensä 10.6.2019 § 161 mukaisesti, että molempia osapuolia sitovasta vuosisopimuksesta poikkeava määrärahojen käyttö tai määrärahojen ylitykset tulee neuvotteluteitse ratkaista Pyhäjärven kaupungin kanssa. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT § 46 Liitteenä nro 2 - kuntayhtymähallituksen päätös 13.6.2019 § 98 - Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuosikatsaus 30.4.2019 Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen. Arkistokohdassa Ej. säilytetään - kuntayhtymähallituksen päätös 13.6.2019 § 98 - Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuosikatsaus 30.4.2019.